光饰机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
光饰机厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

稀土高科董监事会决议暨召开股东大会公告51搜

发布时间:2019-10-18 16:45:25 阅读: 来源:光饰机厂家

稀土高科董监事会决议暨召开股东大会公告

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2004年3月27日召开二届二十次董事会及二届十二次监事会,会议审议通过如下决议:

一、通过2003年年度报告及其摘要。

二、通过2003年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:不分配,不转增。

三、通过关联交易的预案。

四、通过更换公司董事的预案。

五、通过修改公司章程部分条款的预案。

六、通过申请2004年银行贷款总授信额度的预案:申请2004年度贷款总信用额度2.8亿元。

七、通过公司资产减值准备计提和损失处理的内控制度。

八、通过为稀奥科公司贷款担保的议案:2003年,稀奥科三个公司分别向交通银行包头分行办理了流动资金借款:内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司3000万元,于2004年3月4日到期;内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司2000万元,于2004年4月20日到期;内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司3000万元,于2004年4月29日到期,三个公司合计借款8000万元。公司同意继续为稀奥科公司提供担保。

九、聘任张日辉为公司董事会秘书;解聘陈秀昆公司董事会证券事务代表的职务,建议聘任为公司稀选分厂副厂长。

董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会,审议以上有关事项。

含氢硅油

轻型13米半挂车价格

相关阅读