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【消息】揭开400余名书画作者被骗真相

发布时间:2020-11-17 01:31:10 阅读: 来源:光饰机厂家

40多名犯罪嫌疑人团伙作案,利用书画爱好者急欲成名的心理,以为其书画作品进行推广、销售为诱饵,收取各种费用实施诈骗,几年间受害者多达400余人,被骗400余万元。秦皇岛山海关警方历时一年多调查、追踪——  □ 本报记者 桑桂林  通讯员 张连升  一个在2015年发案侦查的书画诈骗案,至今已查出受害人遍布全国各地400余人。秦皇岛市公安局山海关分局经过一年多的追踪抓捕,截至2017年2月已抓获43名犯罪嫌疑人,破案471起,涉案金额400余万元。此案至今尚未结束,涉案的诸多嫌疑人仍在深控和追捕之中。  巨额钱款被骗  2015年11月6日下午,秦皇岛山海关区一名78岁的书画爱好者胡某某在女儿的陪同下来山海关公安分局刑事侦查大队报案,父女俩焦急地向民警讲述了被骗经过。  原来,在 2014年11月至2015年11月间,胡某某多次接到北京、合肥、宁波、武汉等地共计20余家“文化传媒公司”以签订合同帮助其推广书画作品的电话和信息。由于对书画的钟爱,胡某某放松了警惕心,跟所谓的“文化传媒公司”开始了频繁的联系,可并没想到,事情的背后却隐藏着一个巨大阴谋。就在胡某某觉得自己要成名之时,20多个“大公司”突然消失得无影无踪,以给公司邮寄合同、银行汇款等形式向胡某某索取的卖画推广费、外币兑换费、银行交易费、保证金等费用,共计60多万元也不知所踪。  赴京调查取证  民警根据被害人所反映的诈骗公司信息、合同邮寄地址、涉案银行卡户名、账号等线索情况,顺藤摸瓜,首先找到北京各大银行调取涉案账户开户资料、交易明细、大额取款凭条、ATM机取款录像等进行资料收集,随后对涉案公司注册地址、合同邮寄地址进行多次摸排、走访,从中筛选出10余名涉案重点人员。最终,在北京警方的配合下,对10余名重点人员住宿、乘车、上网等轨迹信息进行收集、分析后,初步研判涉案人员大部分为安徽省安庆市宿松县人,作案地主要分布在北京通州区、顺义区、大兴区、河北廊坊三河市等地,涉案多达20余人。  展开异地抓捕  在初步掌握涉案人员基本信息后,2015年12月10日,山海关分局与秦皇岛市刑警支队、技侦支队组成40人抓捕组赶赴北京、廊坊展开抓捕工作,并在12月11日15时开展统一抓捕行动。在当地警方的配合下,经过分局民警多次的摸底、在嫌疑人住处蹲点调查数日后,民警先后在通州、顺义、大兴、廊坊三河市成功抓获犯罪嫌疑人21人(现刑事拘留19人,因病取保候审2人),扣押用于诈骗的空白合同书3000余页、手机固话70余部、银行卡200余张、公章40余枚,用赃款购买的汽车6辆(价值100余万元),冻结赃款150余万元,同时还发现犯罪嫌疑人与被害人往来的大量快递单据、包裹,以及书画作品1000余件。  诈骗团伙内幕  经过民警的审讯查明,本案主要的几个犯罪嫌疑人均为安徽省安庆市宿松县人,主犯汪某江、汪某洋二人自2011年以来先后成立多家所谓的“文化传媒公司”,雇佣老乡、同学、亲属等作为诈骗团伙成员,按先前准备的诈骗剧本对团伙成员进行洗脑培训,其中为了拉拢人心,还会给其下“演员”按照每笔诈骗数额的12%-15%的比例提成。待团伙成员熟悉作案手法后,汪某江会让团伙成员在其他地方开设“分公司”继续进行诈骗。  犯罪嫌疑人通过购买或在互联网站查询获取全国各地书画爱好者的个人信息、作品信息、联系方式等资料后,以某“文化传媒公司”工作人员的名义通过手机联系受害人,以各种方式诱骗受害人,称公司可以为其书画等艺术作品开展推广、销售,如果受害人同意销售需要与公司签订推广合同,并交纳百元或几千元不等的推广费、宣传费等费用。其间,公司会通过快递将合同邮寄给受害人,签订后再按原邮寄地址寄回,同时向合同中登记的公司账户内汇入或转存推广费。  之后,公司会告知受害人有国外华人富商看中其艺术作品,要以每平尺数十万或数百万美元的高价收购其字画。几日后,公司会电话告知受害人销售艺术作品的资金已经到账,需要从国外将资金交到受害人手中,这期间公司会以银行保证金、外汇汇率变化、好处费等等为由继续让受害人交纳千元或万元、几万元不等的各种费用。待受害人交钱后,有的公司会以各种借口推托,有的公司会再以其他各种理由继续让他们交纳费用,进而实施诈骗。待诈骗费用到手后,受害人就再也联系不到所谓的“文化传媒公司”。  截至目前,警方已抓获嫌疑人43人,破案471起,涉案金额400余万元。涉案的其他团伙成员仍在警方的追捕之中。

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